वॉश ट्रेडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए NFT का उपयोग कैसे किया जाता है?

परिचय :

NFT कई कारणों से विवादास्पद हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से उनके संबंध सिर्फ एक और समस्या है, लेकिन यह नियमित कला के समान है, नहीं?

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                                                                                                                                                                                                      Image Credit: GGG999/Shutterstock

अपूरणीय टोकन (NFT) अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। एक दिन, कोई NFT के रूप में “डिजिटल कला” बेचकर लाखों कमा रहा है। अगला, एक संभावित NFT स्टार्ट-अप ने अपने निवेशकों को आकर्षित किया है, उनका सारा पैसा चुरा लिया है।

इसमें कोई संदेह नहीं है: NFT विवादास्पद हैं।

NFT पर लगाया जाने वाला एक चीज मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी भूमिका है। NFT एक आपराधिक उद्यम से धन के शोधन को पहले से कहीं अधिक आसान बनाते हैं, जिससे दुनिया भर के आपराधिक संगठनों को उनके गलत तरीके से अर्जित लाभ को साफ करने में मदद मिलती है।

तो, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए NFT का उपयोग कैसे किया जाता है?

एनएफटी क्या है?

NFT पर हमारे व्याख्याता के अनुसार, एक NFT एक “अद्वितीय डिजिटल संपत्ति है जिसे आप छोटे टुकड़ों (डिजिटल या क्रिप्टोकुरेंसी के विपरीत) में विभाजित नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक अपरिवर्तनीय और पता लगाने योग्य इतिहास (अधिकांश डिजिटल या क्रिप्टोक्यूचुअल्स की तरह) है।” आप विभिन्न डिजिटल वस्तुओं के सभी प्रकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक NFT का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वे आम तौर पर डिजिटल आर्टवर्क से जुड़े होते हैं।

एक बार बन जाने के बाद, NFT मालिक अपने अद्वितीय टोकन को NFT मार्केटप्लेस के माध्यम से बेच सकते हैं, इस उम्मीद में कि कोई भी अपना टोकन खरीदेगा, जो भी कीमत उन्हें पसंद है, उसे सेट कर सकता है। लेन-देन आमतौर पर क्रिप्टोक्यूरेंसी में पूरा किया जाता है, हालांकि फ़िएट मुद्रा में कभी-कभी बिक्री होती है, जैसे कि बीपल का एवरीडेज़: द फर्स्ट 5000 डेज़ एनएफटी, जो क्रिस्टी की पहली डिजिटल कला नीलामी में $ 69.3 मिलियन में बेचा गया।

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क्या एनएफटी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है?

यह देखना कठिन है कि कैसे NFT का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नहीं किया जाता है। चलने वाले सभी हिस्से पैसे को जितना संभव हो सके साफ करने और धोने के लिए हैं। एनएफटी और क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग अपराधियों के लिए अमूर्तता की एक आसान परत जोड़ते हैं, उपयोग करने के लिए अविश्वसनीय रूप से सरल, सेवा के बिंदु पर प्रभावी रूप से मुक्त, और बूट करने के लिए कई गोपनीयता सुविधाएँ।

तो, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए NFT का उपयोग कैसे किया जाता है?

1. आपराधिक संगठन एक अद्वितीय NFT बनाता है और इसे NFT मार्केटप्लेस पर विज्ञापित करता है।

2. आपराधिक संगठन NFT बाजार से अपना स्वयं का NFT खरीदता है, एक पहचान का उपयोग करके जो अपने लिंक को स्वयं से अस्पष्ट करता है।

3. दोहराना।

इस प्रक्रिया में कुछ और चलते-फिरते हिस्से हैं, लेकिन बहुत अधिक नहीं, और यह NFT मनी लॉन्ड्रिंग कैसे काम करता है, इसकी मोटे तौर पर रूपरेखा है। पैसे को साफ करने के लिए NFT का उपयोग करने वाला एक संगठन क्रिप्टोकुरेंसी वॉलेट के एक बड़े नेटवर्क का उपयोग करेगा और क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज के माध्यम से आय को स्थानांतरित करने का प्रयास भी कर सकता है ताकि आप और अंतिम वॉलेट के बीच और कदम जोड़ सकें (जहां क्रिप्टो को फिएट मुद्रा के लिए स्वैप किया जाएगा) .

एक बार जब NFT का कई बार “व्यापार” हो जाता है, तो संबंधित क्रिप्टोक्यूरेंसी “क्लीन” हो जाती है। इसके अलावा, भले ही ब्लॉकचेन तकनीक का मतलब है कि मूल बिक्री वाले वॉलेट का पता लगाना एक काम है, यह पता लगाना कि वास्तव में वॉलेट का मालिक कौन है, यह पूरी तरह से अलग है। अपने ग्राहक को जानिए (KYC) और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (AML) नियम सभी NFT मार्केटप्लेस पर उपलब्ध नहीं हैं और इस तरह, कोई भी खाता खोल सकता है, बिक्री कर सकता है और अपनी पहचान छिपा सकता है।

अन्य समय में, अपराधी लोकप्रिय NFT मार्केटप्लेस के लिए चुराए गए खातों का उपयोग व्यापार में और वैधता जोड़ने, किसी खाते को हैक करने, बिक्री करने, फिर गायब करने के लिए कर सकते हैं।

कुछ लोग NFT कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए उसी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। लिंक किए गए खातों के बीच प्रत्येक बिक्री बिक्री मूल्य को बढ़ाने का एक अवसर लाती है, कीमतों को यथोचित रूप से अधिक धक्का देती है। वाश ट्रेडिंग, जैसा कि इस प्रक्रिया से जाना जाता है, NFT हेरफेर का एक और रूप है और एक जो मनी लॉन्ड्रिंग और NFT धोखाधड़ी के अन्य रूपों में वापस जुड़ता है।

क्या एनएफटी मनी लॉन्ड्रिंग या वॉश ट्रेडिंग अवैध है?

बिल्कुल। सिर्फ इसलिए कि हम क्रिप्टोकुरेंसी संपत्तियों के बारे में बात कर रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि नियमित वित्तीय कानून लागू नहीं होते हैं। किसी भी तरीके से अपराध की आय को सफेद करना अवैध है, जैसा कि किसी उत्पाद की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए वॉश ट्रेडिंग है। कठिनाई यह है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी और NFT के साथ, पेपर ट्रेल को छिपाना बहुत आसान है।

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मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ एक एनएफटी चीज नहीं है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि NFT मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ एक क्रिप्टोकुरेंसी मुद्दा नहीं है। NFT ने मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया को आसान बना दिया है, लेकिन अपराधियों ने लंबे समय से दुर्लभ या उच्च मूल्य वाली कलाकृति (और अन्य दुर्लभ पुरावशेष) का उपयोग धन को वैध बनाने और अवैध लेनदेन करने के लिए किया है। उच्च-मूल्य वाली वस्तुओं की अदला-बदली, संस्थाओं के बीच धन को स्थानांतरित करने का एक अपेक्षाकृत सरल तरीका है, और भी बेहतर यदि आप वस्तु के मूल्य को अपनी पसंद के अनुसार समायोजित कर सकते हैं (जैसा कि NFT के साथ)।

इसके अलावा, हर दिन होने वाले NFT लेनदेन की अभूतपूर्व संख्या को देखते हुए, यह विचार कि अधिकांश NFT व्यापार किसी न किसी प्रकार के आपराधिक उद्यम को सक्षम कर रहा है, भी व्यापक है। अग्रणी NFT मार्केटप्लेस OpenSea के अब 1 मिलियन से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। सुझाव है कि इनमें से अधिकतर उपयोगकर्ता मनी लॉन्ड्रिंग या अन्य NFT -संबंधित धोखाधड़ी में सहायता के लिए पंजीकृत हैं, इसकी मात्रा निर्धारित करना मुश्किल है।

                                                                                                                                                                                                            Image Credit: rchen8/Dune.xyz

या, कला जालसाजी ले लो। जैसे कला की दुनिया में जालसाजी होती है, वैसे ही NFT कला की दुनिया में भी होता है। वास्तव में, NFT कला को “फोर्जिंग” करने की प्रक्रिया सरल से परे है, क्योंकि अधिकांश डिजिटल कला को कुछ ही क्लिक में चोरी किया जा सकता है। एक बार कंप्यूटर में सहेजे जाने के बाद, चोरी की गई डिजिटल कलाकृति को NFT बाज़ार में अपलोड किया जाता है और मूल के रूप में बेचा जाता है। दुर्भाग्य से, उन लोगों के लिए बहुत कम सहारा है जो अपनी डिजिटल कलाकृति को चोरी और NFT के रूप में बेचते हुए पाते हैं। भले ही DeviantArt जैसी डिजिटल कला-आधारित सोशल मीडिया साइटें अपने उपयोगकर्ताओं द्वारा अपलोड की गई छवियों को ट्रैक करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं, यह एक समय लेने वाला कार्य है।

उस पर, DeviantArt Protect कई NFT बाजारों में हर हफ्ते लाखों नई NFT छवियों को स्कैन करता है और चोरी की कलाकृति के बारे में अपने उपयोगकर्ताओं को 80,000 से अधिक अलर्ट भेजता है। फिर भी, समस्या बनी रहती है, और DeviantArt स्वतंत्र रूप से उपलब्ध डिजिटल कला के सागर में एक बूंद है।

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मनी लॉन्ड्रिंग और एनएफटी साथ-साथ चलते हैं—लेकिन क्या हम इसे रोक सकते हैं?

अगर NFT के साथ मनी लॉन्ड्रिंग इतनी सरल प्रक्रिया है, तो इसे कैसे रोका जा सकता है?

कोई आसान जवाब नहीं है, वास्तव में। “वास्तविक दुनिया” में, कलाकार और अधिकारी कलाकृति को ट्रैक और सुरक्षित करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। कला हानि रजिस्टर दुनिया भर में खोई और चोरी हुई कला को ट्रैक करता है और वैध नीलामी घरों में इसकी बिक्री को रोकता है। पिछले क्रिप्टो-आधारित डकैती में उपयोग किए गए क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट की पहचान करने में कुछ सफलता मिली है, जिससे किसी भी मुद्रा को स्थानांतरित करने के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी को रखने वाले वॉलेट को कम से कम चोरी से प्राप्त लाभ को समाप्त कर दिया गया है।

कुछ NFT मार्केटप्लेस KYC/AML का अभ्यास करते हैं, जबकि अन्य अतिरिक्त लंबाई तक जाते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक निर्माता ठीक से सत्यापित है। लेकिन प्रत्येक NFT मार्केटप्लेस के लिए जो इस तरह के कदम उठाता है, एक और मुट्ठी भर अधिक नहीं करेगा, किसी को भी खाता बनाने और जो वे चाहते हैं उसे बेचने की इजाजत देता है, कितना वे चाहते हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि NFT यहां रहने के लिए हैं। लेकिन वे बढ़ते हुए विनियमन को देखने की संभावना रखते हैं क्योंकि दुनिया भर में सरकारें मनी-लॉन्ड्रिंग, कर चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में उनके उपयोग से निपटने का प्रयास करती हैं।

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